La Policía sospecha que el sobrino lejano del rey emérito Francisco de Borbón habría movido dinero del líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico, Ignacio Torán, después de que este fuese arrestado en el 2024.
Así consta en un informe de Asuntos Internos de la Policía, al que ha tenido acceso La Vanguardia, y en el que se ha basado el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge y la Fiscalía Antidrogra para ordenar su detención. Ahora está en libertad con el plazo de 72 horas para pagar una fianza de 50.000 euros por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Según el atestado, De Borbón está detrás de VXL Bank, entidad clausurada tras varias denuncias por estafa. Sin embargo, el negocio siguió a través de otro dominio, ET Bank, “prestando los mismos servicios a la Organización Criminal: gestión de divisas y criptoactivos, así como la emisión de tarjetas bancarias para reintegrar al circuito legal los fondos del narcotráfico”.
Los líderes de la organización tenían acceso a más de 22 millones de dólares a través de la entidad ET Bank y disponían de tarjetas vinculadas a esta entidad.
Cambio de marca
Para “seguir gestionando” presuntos fondos de la organización criminal investigada
Con la detención de Torán y otros miembros de la organización, entre ellos el exinspector jefe de la UDEF Óscar Sánchez, De Borbón dejó de operar con la marca ET Bank, “para seguir gestionando fondos ajenos, entre los que probablemente aún se encuentren parte de los obtenidos por la organización criminal investigada, a través de una nueva entidad o institución financiera de Santo Tomé y Príncipe análoga a las anteriores, Be Bank”.
En las comunicaciones analizadas por los agentes de los líderes de la organización detectaron que transferían fondos a sociedades panameñas de Torán a través de la entidad de Borbón y su socio.
Según recoge el informe, desde la organización se daba la orden a la entidad y sus gestores —Francisco de Borbón y Bijan Burnard— transferían los fondos. Estas entidades “no son bancos tradicionales, sino servicios de banca anidada o plataformas utilizadas por Burnard y Borbón en las que mostrarían a los clientes (Torán entre ellos), los fondos que les estarían custodiando”.
Según los investigadores, cuando los integrantes de la organización criminal querían transferir fondos, “los ordenantes eran personas físicas extranjeras o sociedades británicas o estadounidenses, como Smile Print Shop LLC y Anh Duong LLC”.
Informe de Asuntos Internos
Calculan que ‘El Anodino’ ayudó a colar 37 contenedores con 58.499 kilos de cocaína
En el mismo informe policial, con fecha del 19 de diciembre de 2025, la Unidad de Asuntos Internos pone sobre la mesa el número de contenedores marítimos que el ex jefe de la UDEF en Madrid Óscar Sánchez ayudó a colar en España: al menos 37 con 58.499 kilos de cocaína. Según los investigadores, tal ingente cantidad de droga podría haber alcanzado un valor en mercado de más de 2.000 millones de euros. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? A través del análisis del teléfono de El Anodino, como supuestamente le llamaban al narcopolicía entre sus compañeros.
Sánchez tenía una nota en su móvil –denominada “8 jun 2024”- que iba actualizando con cierta periodicidad para ir apuntando los contenedores de cocaína que iban llegando a España gracias a sus chivatazos a los narcos. La última actualización, según señala el informe, se realizó el 25 de octubre de 2024, tan solo 12 días antes de su detención y registro domiciliario, en el que la Policía descubrió millones de euros emparedados.
