Los registros practicados esta mañana por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional por orden del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama se centran en tres empresas de consultoría, relaciones institucionales y servicios para empresas. Una de ellas es Whathefav S.L., la agencia de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y las otras dos son Inteligencia Prospectiva S.L., de prospectiva tecnológica orientada a proyectos sociales, y Softgestor, de asesoría y gestoría jurídica.
En la investigación, el juez alude a una “estructura financiera” diseñada para canalizar hacia Zapatero y la empresa de sus hijas fondos procedentes de varias sociedades, entre las que se encuentran Plus Ultra, Análisis Relevante, Aldesa, Inteligencia Prospectiva y Aldesa. Whatefav, dice el auto, ha actuado como una sociedad “finalista” que recibe fondos de clientes y de otras sociedades instrumentales, “generando facturación genérica y redistribuyendo pagos” al entorno del expresidente.
Una gran pieza empresarial en el caso es Análisis Relevante, sociedad de Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y a quien se atribuye un “papel relevante” en los hechos investigados. A Martínez se lo vincula con el uso de los 53 millones de euros del rescate de la SEPI a la aerolínea Plus Ultra para fines distintos a los de sanear esta compañía, considerada estratégica durante la pandemia. Análisis Relevante no forma parte de las sociedades registradas este martes, aunque de ella salen pagos que la vinculan con la de las hijas de Zapatero.
De Whathefav SL a Análisis Relevante
Whathefav fue creada en agosto del 2018, en un primer momento con Laura Rodríguez Espinosa, hija de Zapatero, como administradora, a lo que se sumó en el 2023 su hermana Alba. La agencia está domiciliada en la calle San Germán, en la zona del Bernabéu, y tiene como objeto social la prestación de servicios de publicidad y relaciones públicas.
La empresa de las hijas de Zapatero figura en el centro de la trama. Recibió fondos, según el auto, de Plus Ultra, Análisis Relevante, Aldesa o Inteligencia Prospectiva. Hay “indicios sólidos”, dice el juez, de que la empresa “no desarrolla una actividad mercantil ordinaria” y constituye un “elemento finalista” de la trama.
Whathefav habría recibido de Julio Martínez Martínez, a través de Análisis Relevante, 239.755 euros por supuestos servicios de diseño y comunicación online. El expresidente del Gobierno aseguró en su comparecencia en la Cámara Alta que la compañía de sus hijas “es modesta” y “jamás ha contratado con la administración pública”. “Interviene en la fase final de la cadena sin aportar un valor técnico propio”, dice, y actuá como “centro de distribución de flujos financieros”.
Tanto Alba como Laura han estado presentes esta mañana en el registro de la UDEF, como parte de la investigación al expresidente del Gobierno por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental como parte del caso Plus Ultra.
En las últimas cuentas registradas, del ejercicio 2024, Whathefav informa de que tiene seis empleados y de que sus ingresos ascendieron a 471.810 euros, de los que obtuvo un beneficio de 125.639 euros, cifra muy superior a los alrededor de 32.000 euros antes del inicio de los cobros que el juez imputa al entorno de Zapatero.
La empresa, como indicó a comienzos de marzo el propio expresidente del Gobierno en el Senado, empezó a realizar tareas para Análisis Relevante en el momento en el Zapatero se convirtió en consultor de Martínez. La labor consistía a menudo en maquetar los informes que realizaba el expresidente y, como señala el juez en el auto, en distribuirlos entre los clientes.
Análisis Relevante, la sociedad de Martínez, es la que ha pagado 490.780 euros entre el 2020 y el 2025 a Zapatero por labores de consultoría y otros 239.755 euros a Whathefav. También acabó enviando 203.280 euros a la empresa de las hijas de Zapatero.
El grupo de consultoría y análisis estratégico Thinking Heads, a través de distintas sociedades, abonó 681.318 euros a Zapatero, además de otros 352.980 euros a través de otra sociedad vinculada, Gate Center. Gate Center habría remitido 171.727 euros a Whathefav y Thinking Heads otros 12.297 euros, señala el auto. Whathefav recibió otros 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva. Grupo Aldesa transfirió 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a Whathefav. El juez también recoge elevados importes recibidos en las cuentas bancarias de las hijas de Zapatero entre el 2021 y el 2025: 247.191 en el caso de Laura y 199.904 en el de Alba.
La empresa de Julio Martínez se encuentra domiciliada en la calle Diego de León y, en el último año en que presentó sus cuentas en el registro mercantil, en el 2023, ingresó 125.875 euros y se apuntó unas pérdidas de 39.551 euros. Su cometido es la elaboración de informes sobre geopolítica, pero para la oposición es una sociedad instrumental cuyo único objetivo es el cobro de comisiones a través de su único cliente, Plus Ultra, desde la que se hicieron pagos a Zapatero. El propio Martínez llegó a firmar un contrato para recibir lo equivalente al 1% del importe del rescate de Plus Ultra.
Inteligencia Prospectiva SL y Softgestor
Aparte del despacho de Zapatero, este martes también se han dos empresas de las que salieron pagos hacia el entorno de Zapatero. La primera es Inteligencia Prospectiva SL, con domicilio social en el Paseo de La Habana de Madrid y un solo empleado. Sus últimas cuentas también recogen escasa actividad y unos resultados consistentes en ingresos de 34.936 euros y pérdidas de 316.867 euros.
Creada en el 2020 y dedicada a la consultoría de gestión empresarial, tiene dos administradores solidarios, los hermanos Guillermo Alfredo y Domingo Arnaldo Amaro Chacón, que son empresarios venezolanos con negocios en su país de origen. En la trama, es un punto de entrada de fondos extranjeros simulados con ampliaciones de capital, que luego se distribuyen hacia otras sociedades, incluida Whathefav, mediante contratos ficticios.
La otra empresa a la que se dirigen los registros es Softgestor, domiciliada en la calle Marde Kara de Madrid, que lleva desde el 2019 sin presentar las cuentas y que se dedica a servicios administrativos combinados. Tiene como administrador único al abogado Carlos Alberto Parra Delgado, apoderado de empresarios venezolanos en España. El juez considera que funciona como un vehículo de canalización de fondos, “justificando pagos mediante contratos de asesoría internacional intercambiables y carentes de contenido real”.
En el auto aparecen además otras cinco empresas. Caletón Consultores, controlada por Santiago Fernández Lena, que es según el juez una sociedad instrumental usada para canalizar fondos de Plus Ultra hacia el entorno de Julio Martínez. Iot Domotic Europe recibe fondos y formaliza operaciones carentes de causa económica, desdibujando el origen de los fondos procedentes de Plus Ultra. Voli Analítica sirve para recibir y redistribuir fondos. Idella Consulenza Strategica, representada por Julio Martínez, sirvió para ocultar pagos pactadas con Plus Ultra hacia cuentas bancarias en el extranjero. Hay una última, llamada Afitta, que da soporte documental.
